Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Tại nhà khách Bộ Quốc Phòng vào ngày 15 tháng 4 năm 2010.
Tài liệu Đại hội cập nhật thường xuyên.
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo:
1. Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam:
-
Thời gian: 8h00, ngày 15 tháng 04 năm 2010
-
Địa điểm: Nhà Khách Bộ Quốc phòng Số 33A Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Đối tượng tham dự Đại hội:
Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, tại thời điểm 16h00 ngày 15 tháng 3 năm 2010.
3. Nội dung Đại hội:
-
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và Kế hoạch năm 2010 và định hướng phát triển giai đoạn 2010-2015;
-
Báo cáo Tài chính tóm tắt;
-
Báo cáo của ban kiểm soát và báo cáo của Công ty Kiểm toán;
-
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009;
-
Sửa đổi điều lệ Tổng Công ty;
-
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
4. Đăng ký tham dự:
Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc uỷ quyền) tới: Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
- Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 38253254; 38256404
- Fax:(84.4) 38264786;
- Email: bichthuy@veic.com.vn, sonhai@veic.com.vn, thuhien@veic.com.vn, thuha@veic.com.vn
Thời gian: trước 16h30, ngày 10 tháng 04 năm 2010
Trong trường hợp uỷ quyền cho người khác tham gia Đại hội. Xin mời làm theo: Mẫu giấy uỷ quyền.
5. Các tài liệu liên quan tới Đại hội:
1. Chương trình Đại hội;
2. Dự thảo một số sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty;
3. Báo cáo kết quả SXKD 2009, dự kiến KH 2010;
4. Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình Phân chia lợi nhuận năm 2009;
6. Định hướng phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2010-2015;
7. Báo cáo của Ban kiểm soát;